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非法集資華麗包裝下的投資“黑魅”

非法集資 包裝下的投資“黑魅”

2013-05-06 16:12:51

  一是涉案地域范圍廣、金額大、情況復(fù)雜。從我們研究掌握的很多案例看,范圍小的涉及幾個省市,多的涉及二三十個省市;涉案金額大多在千萬元以上,有的達到數(shù)億元;牽涉到投資者少則上百人,多則數(shù)千人。

  二是資產(chǎn)易被轉(zhuǎn)移、證據(jù)易被銷毀、人員易潛逃。這些從事非法集資活動的人都是早有預(yù)謀,精心策劃,有的還有很高的反偵察手段,當(dāng)公安機關(guān)收集到一定證據(jù),決定實施抓捕時,經(jīng)常出現(xiàn)人去樓空,證據(jù)被銷毀,贓款不知去向。

  三是花樣不斷翻新,隱蔽性強、欺騙性大。與其他領(lǐng)域先后出現(xiàn)的各種欺詐活動相比,有的非法集資案件是利用股票發(fā)行或轉(zhuǎn)讓的形式進行欺詐活動,本質(zhì)仍是非法集資,但方式方法更隱蔽,迷惑性更強,不僅老百姓很難識別,有時甚至需要監(jiān)管部門花很大力氣來進行認(rèn)定。

  在采訪中,西安市金融辦工作人員通過本報向廣大市民提醒:如今我們身邊的非法集資行為并不少見,請大家提高警惕,不要被高利息誘惑。參與非法集資,損失只能由自己承擔(dān)。

  金融秩序需共同維護

  近年來,隨著公安機關(guān)打擊非法集資類案件力度的不斷加大,人民群眾的防范意識也有了一定增強,但與此同時,非法集資活動的方法和形式也在不斷更新和變化著。如今在西安市遍地開花的各類擔(dān)保公司,也普遍存在著經(jīng)營不規(guī)范的情況。西安市金融辦工作人員介紹說,“雖然國家明令禁止擔(dān)保公司從事吸收存款、發(fā)放貸款等活動,但如今市面上部分公司虛報注冊資本,故意曲解融資性擔(dān)保的含義,以高額投資回報作為誘餌,通過虛構(gòu)借款人簽訂擔(dān)保借款合同,非法募集資金的行為,也相當(dāng)普遍。”根據(jù)現(xiàn)行法律及相關(guān)政策,無論普通擔(dān)保公司和融資性擔(dān)保公司,都不能借用合法經(jīng)營的形式,以高利息、高回報為誘餌,面向社會公眾吸收社會資金,更不能吸收存款、發(fā)放貸款。擔(dān)保公司或投資公司凡有此類行為,均屬違法違規(guī)。

  因此,西安市金融辦鄭重提醒:市民百姓參與違規(guī)的理財業(yè)務(wù),不但涉嫌違法違規(guī),而且一旦出現(xiàn)風(fēng)險,損失將由自己承擔(dān)。(三秦都市報)

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